تدوین پیشنویس سند ملی ریسک مبارزه با پولشویی
دبیر کمیته مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار، از تهیۀ RFP سامانۀ جامع نظارتی مبارزه با…
به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه(سنا)، روحالله نجفی گفت: سامانۀ پیشنهادی جدید به صورت جامع و هوشمند کلیه نیازهای ناظران مبارزه با پولشویی را در سطح سازمان برای نیازهای حال و آینده پوشش میدهد و قادر است به خوبی ناظر را در پیشگیری از وقوع تخلفات یاری دهد.
وی افزود: جامعیت سامانه به معنای اجتناب از مدل نظارت جزیره ای مرسوم است که در آن ناظر باید برای تکمیل فرایند نظارتی از سامانه مجزای مرتبط برای تهیه نیازهای اطلاعاتی خود استفاده کند؛ به عنوان…